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长城国际动漫游玩股份有限公司关于董事长辞职的公告

202011月21日

长城国际动漫游玩股份有限公司关于董事长辞职的公告

  证券代码:000835               证券简称:*ST长动             公告编号:2020-089

  长城国际动漫游玩股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或壮大遗漏。

  长城国际动漫游玩股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年11月20日收到赵锐勇老师的书面辞职报告,赵锐勇老师因幼我因为申请辞往公司第九届董事会董事、董事长及董事会战略投资委员会主任委员职务。辞职后,赵锐勇老师不再担任公司任何职务。截至公告吐露日,赵锐勇老师持有公司股份3,300,000股。

  根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,赵锐勇老师的辞职未导致公司董事会成员人数矮于法定最矮人数,不会对董事会的平常运作产生影响。赵锐勇老师的辞呈自挑交董事会之日首效果。

  赵锐勇老师在担任公司董事永远间,辛勤、忠厚地实走了相关职责和职守,公司董事会对赵锐勇老师外示衷心感谢。

  特此公告

  长城国际动漫游玩股份有限公司董事会

  2020年11月21日

  证券代码:000835                证券简称:*ST长动             公告编号:2020-090

  长城国际动漫游玩股份有限公司

  关于第九届董事会2020年第八次一时会议决议的公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或壮大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  长城国际动漫游玩股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2020年第八次一时会议于2020年11月20日在公司会议室以现场结相符通讯手段召开,会议知照于2020年11月17日以电话知照、电子邮件等手段送达通盘董事。本次会议答出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的齐集、召开相符《中华人民共和国公司法》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件和《长城国际动漫游玩股份有限公司章程》的相关规定。

  会议与会董事以通讯结相符现场投票外决的手段,审议议定了相关议案。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议议定《关于补选董事会非自力董事的议案》

  公司董事长赵锐勇老师因幼我因为,拟不再担任公司第九届董事会董事长、董事及董事会战略投资委员会主任委员等职务。经公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司保举,公司董事会挑名委员会挑名,公司拟选举张振伟老师为公司第九届董事会董事,任职期限与本届董事会相反。张振伟老师幼我简历详见附件。

  公司自力董事对该议案发外了批准的自力董事偏见。

  外决效果:9票批准,0票指斥,0票舍权。

  该项议案尚需挑交公司2020年第二次一时股东大会审议。

  2、审议议定《关于召开2020年第二次一时股东大会的议案》

  公司决定于2020年12月7日召开2020年第二次一时股东大会。会议详细情况详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《长城动漫关于召开2020年第二次一时股东大会的知照》。

  外决效果:批准9票,指斥0票,舍权0票。

  三、备查文件

  1、公司第九届董事会2020年第八次一时会议决议。

  长城国际动漫游玩股份有限公司董事会

  2020年11月21日

  

  附件:

  张振伟老师的简历

  张振伟:男,本科学历,出生于1968年11月。1991年9月参添做事,先后任宜昌人民广播电台记者,中国三峡工程报社《三峡周末》记者、副主编,广东哺育出版社《数码前卫》杂志记者、高级编辑。2000年6月从事房地产、文旅地产开发做事,曾供职广东香江集团、广东鸿艺集团,任广东鸿艺集团营销中央副总监,全程参与中国著名大型文旅综相符体“中国客天下”的营销策划做事。2019年添入长城影视文化企业集团有限公司,任文旅项现在策划经理。

  张振伟老师不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;异国被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不正当担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;比来三年内未受到过中国证监会走政责罚;比来三年内未受到过证券交易所公开训斥或者三次以上通报指斥;不存在因涉嫌作恶被司法组织立案侦查或者涉嫌作恶违规被中国证监会立案调查,尚未有清晰结论偏见的情形;未被中国证监会在证券期货市场作恶误期新闻公开查询平台公示或者被人民法院纳入误期被实走人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际限制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在相关相关;相符相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等请求的任职资格。

  证券代码:000835               证券简称:*ST长动             公告编号:2020-091

  长城国际动漫游玩股份有限公司

  关于召开2020年第二次一时股东大会的知照

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或壮大遗漏。

  长城国际动漫游玩股份有限公司(以下简称“公司”或“长城动漫”)董事会定于2020年12月7日召开公司2020年第二次一时股东大会。现将本次股东大会的相关事项知照如下:

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2020年第二次一时股东大会。

  2.股东大会的齐集人:公司董事会,公司第九届董事会2020年第八次一时会议决议召开公司2020年第二次一时股东大会。

  3.会议召开的相符法、相符规性表明:本次股东大会的召开相符《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  4.会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2020年12月7日(星期一)下昼14时30分最先。

  (2)网络投票时间:2020年12月7日。详细时间如下:

  议定深圳证券交易所交易体系进走网络投票的时间为:2020年12月7日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

  议定深圳证券交易所互联网投票体系投票的时间为:2020年12月7日上午9:15-下昼15:00的肆意时间。

  5.会议的召开手段:现场会议和网络投票相结相符的手段。

  公司将议定深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向通盘股东挑供网络样式的投票平台,股东能够在网络投票时间内议定上述体系行使外决权。

  公司股东答选择现场投票、网络投票中的一栽手段,倘若联相符外决权展现重复投票外决的,以第一次投票外决效果为准。

  6.会议的股权登记日:2020年11月30日(星期一)

  7.出席对象:

  (1)于股权登记日2020年11月30日下昼收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司通盘清淡股股东均有权出席股东大会,并能够以书面样式委托代理人出席会议和参添外决,兑换人民币该股东代理人不消是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司约请的律师,以及公司约请的其他相关人士。

  (4)根据相关法规答当出席股东大会的其他人员。

  8.现场会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼公司会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于补选董事会非自力董事的议案》

  上述议案已经公司第九届董事会2020年第八次一时会议审议议定,相关内容详见公司于2020年11月21日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定上述议案为清淡决议议案,根据相关法律法规,须经出席本次股东大会具有外决权的股东(包括股东代理人)所持外决权的1/2以上投票赞许才能议定。

  三、挑案编码

  ■

  四、现场股东大会会议登记手段

  (一)登记手段:

  1、自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记;

  2、法人股股东的法定代外人出席的,持出席人身份证、买卖执照复印件(添盖公章)、法定代外人身份表明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续,法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人买卖执照复印件(添盖公章)、证券账户卡办理登记;

  3、异域股东可在登记期间用信函或传真手段办理登记手续,但须写明股东姓名、股东帐号、相关地址、相关电话、邮编,并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

  4、除上述登记文件外,股东还答出示公司2020年第二次一时股东大会回执。

  5、以上表明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但答在出席会议时出示上述登记文件的原件。

  6、股东授权委托书及回执的样式见附件二,附件三。

  (二)登记时间:2020年12月7日(10:00-14:30)

  (三)登记地点:公司董事会秘书办公室(杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼)

  (四)受托行使外决权人需于登记和外决时挑交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股表明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

  (五)会议相关手段:

  1、相关人:阚东

  2、相关电话:0571-85025827

  3、传真:0571-85021376

  (六)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理

  五、参添网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够议定深交所交易体系和互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参添投票。(参添网络投票时涉及详细操作必要表明的内容和格式详见附件一:参添网络投票的详细操作流程)

  六、其他事项

  1、本次会议会期半天,拟出席会议的股东自走安排食宿、交通费用。

  2、出席会议的股东请于会议最先前半幼时至会议地点,并携带身份表明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

  七、备查文件

  1、公司第九届董事会2020年第八次一时会议决议。

  特此公告。

  长城国际动漫游玩股份有限公司

  2020年10月21日

  

  附件一:

  参添网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 清淡股的投票代码与投票简称:投票代码为“360835”,投票简称为“长城投票”。

  2. 填报外决偏见。

  本次股东大会挑案均为非累积投票挑案。对于非累积投票挑案,填报外决偏见:批准、指斥、舍权。

  3. 股东对总议案进走投票,视为对除累积投票挑案外的其他一切挑案外达雷批准见。

  股东对总议案与详细挑案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对详细挑案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的详细挑案的外决偏见为准,其他未外决的挑案以总议案的外决偏见为准;如先对总议案投票外决,再对详细挑案投票外决,则以总议案的外决偏见为准。

  二、议定深圳证券交易所交易体系投票的程序

  1.投票时间:2020年12月7日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

  2.股东能够登录证券公司交易客户端议定交易体系投票。

  三、 议定深圳证券交易所互联网投票体系投票的程序

  1.互联网投票体系最先投票的时间为 2020年12月7日(现场股东大会当日)上午9:15-下昼15:00的肆意时间。

  2.股东议定互联网投票体系进走网络投票,需遵命《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗号”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏现在查阅。

  3. 股东根据获取的服务暗号或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规准时间内议定深交所互联网投票体系进走投票。

  附件二:

  授 权 委 托 书

  兹委托_________________老师/女士代外本公司/本人出席于2020年12月7日召开的长城国际动漫游玩股份有限公司2020年第二次一时股东大会,并依下列指使对列入该次股东大会的相关议案行使外决权。本公司/本人对本次会议外决事项未作详细指使的,受托人可代为行使外决权,其行使外决权的效果均由吾单位(本人)承担。

  ■

  (表明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为舍权。如联相符议案在赞许和指斥都打√,视为废票)

  委托人签名(或盖章)                身份证号码(或买卖执照号码):

  持有股数:                         股东代码:

  受托人姓名:                       身份证号码:

  有效期限:                         授权日期:

  

  附件三:

  回   执

  截至股权登记日(2020年11月30日),吾单位(幼我)持有长城国际动漫游玩股份有限公司股票股,拟参添公司2020年第二次一时股东大会。

  出席人姓名:

  股东帐号:

  股东姓名或名称(签名或盖章):

  日期:     年    月    日

  (授权委托书和回执复印均为有效)

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